Ivan Cimmarusti firma sul Sole 24 ore un’inchiesta dal titolo: «Società sportive, faro su operazioni sospette per 600 milioni di euro». Ecco alcuni passaggi.
«Tra il 2016 e il 2020 sono state registrate operazioni sospette per 593,5 milioni di euro: false sponsorizzazioni, distrazione di fondi ottenuti dalle rispettive federazioni sportive, fittizi conferimenti ai soci e trasferimenti frenetici di azioni societarie per valori al di sotto di quelli registrati nei bilanci sono i sistemi illeciti messi a punto attraverso una serie di reati fiscali e societari».
Il lavoro parte dall’azione dell’Unità di informazione finanziaria (Uif), l’ente antiriciclaggio della Banca d’Italia diretto da Claudio Clemente.
Tra i numeri che emergono abbiamo 1.752 SOS, ovvero le segnalazioni per operazioni sospette inviate all’Uif. La Lombardia è prima per valore degli SOS stessi, per 84 milioni di euro.
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